09АПР

Подставное лицо определено в Уголовном кодексе

 

Впервые в Уголовном кодексе прописано понятие подставного лица.

Формальному начальнику фирмы будет грозить до трех лет лишения свободы. Проверять же нового хозяина фирмы - липовый он или нет - будут в том числе нотариусы.

Глава государства подписал Федеральный закон №67-ФЗ от 30 марта 2015 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Это пакет поправок в ряд законов, касающихся регистрации юридических лиц, сделок с долями обществ с ограниченной ответственностью: онлайн-регистрации юрлиц через нотариусов, определение подставного лица и ужесточение санкций за подачу ложных сведений в ЕГРЮЛ и др.

В целом новый закон значительно расширил полномочия нотариусов в корпоративной сфере. Например, теперь через них будут проходить все сделки по долям в обществах с ограниченной ответственностью. В ходе оформления документов нотариус должен особо проверить, являются ли покупатели или продавцы подставными лицами.

Часть поправок вступает в силу летом, часть - в будущем году. Однако новые положения Уголовного кодекса уже действуют.

Не секрет, что раньше мошенники и рейдеры часто регистрировали фирмы на украденные паспорта.

Ничего не подозревающий человек мог в одночасье оказаться хозяином "заводов, газет, пароходов", а вместе с ними их долгов. Новый порядок сделок с долями коммерческих фирм дает гарантию, что подобных историй станет меньше: по крайней мере переписать долю фирмы втемную на чей-то паспорт будет невозможно.

По информации Российской газеты - Федеральный выпуск №6643 (72) от 6 апреля 2015 г

07АПР

Новые меры по обеспечению достоверности сведений ЕГРЮЛ

Регистрация юрлиц онлайн через нотариусов и новые санкции за создание юрлиц через подставных лиц

6 апреля 2015 года в Российской газете официально опубликован Федеральный закон №67-ФЗ от 30 марта 2015 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Новый закон значительно расширяет права и возможности нотариусов с целью усиления защиты прав собственника.

Законом уточняется перечень случаев, когда сделка, направленная на отчуждение доли или ее части в уставном капитале ООО, подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

В частности, у нотариуса должны будут заверяться все сделки по отчуждению доли ООО при использовании преимущественного права покупки. Кроме того, документ предусматривает обязательное нотариальное удостоверение для требования участника ООО, голосовавшего против принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества, или не принимавшего участия в голосовании, о приобретении принадлежащей ему доли в уставном капитале такого общества, а также для заявления участника общества о выходе из ООО.

Законом также закрепляется право нотариуса получать бесплатно в форме электронного документа сведения из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В новой редакции изложены ст. 42 и 45 Основ законодательства РФ о нотариате, а именно – "Установление личности гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия" и "Требования к документам, представляемым для совершения нотариального действия". Нотариусам разрешают использовать ресурсы Федеральной миграционной службы, а также "специальные технические и программно-технические средства", соответствующие требованиям ФМС, которые "позволяют удостовериться в подлинности" документов клиента. Сейчас четкого правила проверки личности обратившегося за услугой у нотариусов нет. Основы также дополнены статьей 45.1 "Требования к нотариально оформляемому документу".

Закон вводит уголовную ответственность – штраф от 100 000 до 300 000 руб. за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности ради "внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице". Строже – штрафом от 300 000 до 500 000 руб. либо принудительными работами или лишением свободы до трех лет предлагается карать за приобретение для этих же целей документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем. Действующая редакция ст. 173.2 УК предусматривает такие наказания только в том случае, если преступные действия совершены с целью осуществить незаконные финансовые операции, сделки с денежными средствами или иным имуществом. Заодно признанным виновными в фальсификации ЕГРЮЛ предложено запретить на три года регистрировать новые компании. Это ограничение затронет учредителей, участников общества, имеющих не менее 50 % голосов, а также лиц, имеющих право действовать без доверенности, а также граждан, другие компании которых, имели долг перед бюджетом, ранее были исключены из ЕГРЮЛ как недействующие.

Кроме того, законом нотариусу предоставляется право по просьбе обратившихся к нему лиц принимать документы для госрегистрации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), передавать их в регистрирующие органы в форме электронных документов, а также получать их после проведения таковой государственной регистрации и выдавать заявителю.